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2022年12月22日，紫鑫药业(002118.SZ)关于公司董事长辞职及增选董事的公告，公司近日收到公司董事长卢烜提交的书面辞职申请。

根据工作需要，为投入更多时间和精力研究推动国药药材股份有限公司集团战略实施、行业部署，卢烜申请辞去紫鑫药业第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员相关职务。卢烜辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，卢烜的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事核查并确认了卢烜的辞职原因与实际情况一致。截止本公告日，卢烜未持有公司股份。

公司于2022年12月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增选公司第八届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名陈孚为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

关键词： 公司董事会 紫鑫药业 独立董事